證券代碼：600738 證券簡稱:蘭州民百編號:臨2016-053

蘭州民百(集團)股份有限公司重大資產重組進展公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

●重大風險提示：本次重大資產重組方案如未獲相關方同意，可能導致本次重大資產重組方案終止，敬請廣大投資者關注相關公告，并注意投資風險。

因蘭州民百(集團)股份有限公司(以下簡稱“本公司”、“公司”)擬籌劃重大事項，經申請，本公司股票自2016年3月23日開市起停牌，并于2016年3月30 日進入重大資產重組程序。在停牌期間，公司按照相關規定，每五個交易日發布了一次《重大資產重組進展公告》。

2016年6月21日，公司召開第八屆董事會第三次會議，審議通過了《關于公司發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易具體方案的議案》等與本次重大資產重組相關的議案，相關內容已于2016年6月23日在指定信息披露媒體披露。

2016年7月1日，公司收到上交所上市公司監管一部《關于對蘭州民百(集團)股份有限公司發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易預案信息披露的問詢函》(上證公函【2016】0810號)(以下簡稱“《問詢函》”)，具體內容詳見公司于2016年7月1日發布的《關于收到上海證券交易所對公司發行股份購買資產并募集配套資金暨關聯交易預案信息披露的問詢函的公告》(臨2016-044號公告)。

公司根據《問詢函》的相關要求，組織相關中介機構對所涉及問題進行了認真核查，就《問詢函》有關問題進行了逐條書面回復，并對重組預案進行了補充和完善。2016 年7月 8 日，公司披露了《蘭州民百(集團)股份有限公司對上海證券交易所問詢函回復的公告》(臨2016-047號公告)和修訂后的重組預案及其摘要等相關文件。經向上海證券交易所申請，公司股票于2016年7月11日開市起復牌。

2016年9月9日，中國證監會發布《關于修改<上市公司重大資產重組管理辦法>的決定》，根據修訂后的《上市公司重大資產重組管理辦法》，本次交易將不構成借殼上市。

目前公司以及各中介機構正抓緊進行本次重大資產重組所涉及標的資產的審計、評估等工作，待相關工作完成后，公司將再次召開董事會審議與本次重大資產重組相關的各項議案，并提請股東大會審議。

公司指定信息披露媒體為《上海證券報》、《中國證券報》及上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)，有關事項均以公司在上述指定媒體披露信息為準。敬請廣大投資者關注公司后續公告，并注意投資風險。

特此公告。

蘭州民百(集團)股份有限公司董事會

二〇一六年九月二十二日

關鍵詞： 蘭州民百重組